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菲律宾新闻:帕塞市诈骗窝点被捣毁,4名中国人被捕

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帕塞市诈骗窝点被捣毁,4名中国人被捕01

菲律宾新闻报导

2025年8月12日,菲国家调查局(NBI)技术情报处在帕塞市突击查封一个大型跨国加密货币诈骗窝点,共抓获20名嫌疑人,#其中包括4名中国籍和16名菲律宾籍人员。

该团伙长期运营虚假加密货币交易平台,通过社交媒体和即时通讯诱导投资者转账,高额资金一旦入账便被迅速转移至电子钱包和离岸账户,受害者无法提现,造成严重损失。

案件侦破得益于一名内部线人的关键情报,他曾在该平台担任客服,熟悉诈骗手法和资金流向。

突击行动中,NBI缴获大量电脑、手机、SIM卡及群发诈骗设备,并收集到大量聊天记录、客户名单和虚拟交易记录作为证据。

所有嫌疑人已被押送至检察官办公室,案件进入庭前调查程序,涉案资金流向也已移交反洗钱委员会及国际刑警组织追踪。

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